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公司管治
董事會
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公司治理文件

董事會負責領導及監控本公司,在公司治理中扮演核心角色,本公司以建立行之有效的董事會為目標, 聘請香港政商界的精英擔任獨立董事,與擁有豐富經驗和知識的執行董事、非執行董事組成一個行之有效的董事會和各專門委員會,保持公司的高效運作及透明度和獨立性,以促使公司成功。

本公司董事會現有九名董事,董事會成員包括三名執行董事王志勇先生(主席)、左志民先生(副主席)、高亮先生(總經理),三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生、于克祥先生,三名獨立非執行董事葉成慶太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。

王志勇先生

王志勇先生,現年49歲,於一九九四年畢業於南開大學,並取得經濟學學士學位。彼亦於二零零九年取得南開大學經濟學碩士學位,並於二零二零年取得南開大學經濟學博士學位。王先生於一九九八年加入津聯集團(天津)資產管理有限公司(「津聯集團(天津)資產」)(津聯集團有限公司(「津聯」)的全資附屬公司)前,為北方國際信託投資股份有限公司的國際部交易主管。彼曾任津聯集團(天津)資產金融部經理、副總經理及總經理。王先生曾任津聯及天津津聯投資控股有限公司(均為天津發展控股有限公司(「天津發展」)(股份代號:882)的控股股東)董事會主席。彼亦曾任天津發展董事會主席兼執行董事。王先生現任天津泰達投資控股有限公司(一間於中國成立的國有公司及本公司控股股東)董事會主席。

左志民先生

左志民先生,現年57歲,為中國高級經濟師,於一九八七年畢業於黑龍江商學院,並取得經濟學學士學位。彼亦於二零零六年取得中國石油大學(華東)管理科學與工程專業碩士學位。自一九八七年八月起,左先生於中國石化銷售有限公司、中國石化集團資產經營管理公司及中國石油化工股份有限公司(股份代號:386)雲南、山東石油分公司擔任多個職位。於二零一八年八月至今,彼擔任中國石油化工股份有限公司天然氣分公司(「中石化天然氣」)副總經理、中國石化天然氣有限責任公司副總經理以及本公司主要股東中石化長城燃氣投資有限公司(「長城燃氣」)執行董事兼總經理。

高亮先生

高亮先生,現年53歲,自二零零九年八月出任執行董事並於二零零九年八月起出任本公司之總經理。高先生為中共黨支部書記及高級工程師。高先生於一九八八年畢業於武漢城市建設學院環境衛生工程專業,並於二零零五年獲南開大學工商管理碩士學位。彼於一九九三年至一九九五年任天津市城鄉建設管理委員會科技推廣中心副主任,並於一九九五年至二零零一年任天津市環衛工程設計院副院長。彼現為天津泰達環保有限公司(泰達之附屬公司)常務副總經理。


王剛先生

王剛先生,現年55歲,自二零一零年二月為本公司非執行董事。王先生自二零零四年為本公司執行董事,於二零一零年二月調任為本公司非執行董事。彼亦本公司前首席執行官及天津區業務總經理。彼擁有豐富之熱能工程專業經驗。於二零零三年至二零零四五月,彼為天津泰達津聯燃氣有限公司(津聯之附屬公司及本公司主要股東天津發展之同系附屬公司,主營天津燃氣供應業務)之主席及總經理。王先生於一九九七年八月至二零零三年八月期間,為泰達之全資附屬公司泰達熱電公司副經理、天津發展之附屬公司泰達津聯熱電公司副經理及國華能源發展(天津)有限公司總經理。於二零零四年五月至二零零七年七月,王先生負責本集團之日常運作,包括實行本集團營業計劃。

申洪亮先生

申洪亮先生,現年50歲,為中國高級經濟師,於二零一一年畢業於吉林大學勞動與社會保障專業。自一九八九年七月起,申先生於中原油田天然氣應用技術開發處辦公室及中石化天然氣擔任多個職位。於二零一八年七月至今,申先生擔任中石化天然氣華北天然氣銷售中心經理及本公司主要股東長城燃氣副總經理。

于克祥先生

于克祥先生,現年49歲,於二零一八年七月二十六日獲委任為非執行董事。彼畢業於天津財經大學,一九九三年取得經濟學學士學位,一九九九年取得經濟學碩士學位。于先生多年來一直從事境內外企業金融資產投資管理以及資本運營等工作。彼於二零一零年加入天津發展控股有限公司(股份代號:882)(「天津發展」)(擁有本公司已發行普通股總數約4.23%之權益),先後出任天津發展資產管理有限公司(天津發展之全資附屬公司)副總經理、總經理等職位。于先生曾出任北方國際信託投資股份有限公司投資銀行部經理助理、證券交易部經理、天津國能投資有限公司業務主管、渤海財產保險股份有限公司資金運用部高級項目經理等。彼現為天津發展資本運營部部長、津聯(天津)資產管理有限公司(津聯集團有限公司(「津聯」)之全資附屬公司)總經理、天津津聯投資控股有限公司(「津聯投資控股」)資本運營部部長(津聯及津聯投資控股均為天津發展之控股股東),以及天津發展、津聯及津聯投資控股之若干附屬公司之董事。


葉成慶先生太平紳士

葉成慶先生太平紳士,現年65歲,自二零零九年三月為本公司獨立非執董事。葉先生持有香港大學法律學士(榮譽)學位及香港城市大學仲裁及爭議解決學文學碩士學位。彼為律師及公證人、香港特區及中國委託公證人及太平紳士,且為香港執業律師超過20 年。彼亦出任遠東酒店實業有限公司董事會之獨立非執行董事。彼亦曾於二零零六年十月一日至二零零八年九月三十日出任華富國際控股有限公司獨立非執行董事。彼熱心社區服務,包括出任香港律師會會長(二零零二年至二零零四年)、香港律師會副會長(一九九九年至二零零二年)、中國委託公證人協會成員(自二零零二年起)、香港中華總商會董事(自一九九七年起)、中共政策組兼職成員(二零零四年至二零零五年)、基本法推廣督導委員會成員及大珠三角商務委員會成員。

葉先生亦為本公司之提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會之會員。

劉紹基先生

劉紹基先生,現年62歲,自二零零九年三月為本公司獨立非執行董事。劉先生目前管理由其擁有之管理顧問公司顯仁顧問有限公司。劉先生曾於安永會計師事務所工作逾15 年,彼於一九八一畢業於香港理工學院。劉先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。劉先生亦為特許公認會計師公會全球理事會理事,並於二零零零年╱二零零一年曾為特許公認會計師公會香港分會會長。劉先生現時為億都(國際控股)有限公司之公司秘書,以及恒富控股有限公司、中國網絡資本有限公司、京信通信系統控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富士康國際控股有限公司、唯冠國際控股有限公司、順誠控股有限公司及TCL 通訊科技控股有限公司之獨立非執行董事,該等公司之股份於聯交所主機板上市。劉先生亦由二零零二年四月至二零一零年六月期間任於聯交所主機板上市之公司嘉輝化工控股有限公司之獨立非執行董事。

劉先生亦為本公司之審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會之會員。

羅文鈺教授

羅文鈺教授, 現年68歲, 自二零零九年三月為本公司獨立非執行董事。羅教授於一九七六年取得University of Texas at Austin 機械工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學。於一九九三年至二零零二年間,彼為香港中文大學工商管理學院副院長、院長。羅教授為香港及海外多間機構之顧問,現為天津港發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司及環球數碼創意股份有限公司(於香港聯交所上市之公司)獨立非執行董事。彼亦積極參與公共服務,包括擔任香港特區政府臨時區域市政局議員,並就任多個政府及慈善組織之董事會及委員會成員。羅教授現為香港中文大學決策科學與企業經濟學教授。

羅教授亦為本公司之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會之會員。